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电科数字(600850):电科数字2021年年度股东大会决议
时间:2022-05-22 21:42 点击次数:

  bob综合app手机客户端-官网下载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

  本次会议由董事会召集,由公司董事长江波先生主持,采用通讯投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、公司在任董事9人,出席5人,董事吴振锋先生、赵新荣女士、张宏先生、韦俊先生因公务未能出席会议;

  1、 审议通过的上述议案11为特别决议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、 审议通过的上述议案7、议案8、议案10为关联交易议案。公司控股股东华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)、中电科投资控股有限公司为议案 7、议案 8、议案 10的关联法人,分别持有公司股份103,285,166股(占公司总股本的24.20%)及55,306,024股(占公司总股本的12.96%),已对上述关联议案回避表决。

  法律意见书结论:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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